Departamento de Derecho Penal Económico
Aconsejamos y asesoramos en forma muy cercana a nuestros clientes - tanto empresas como personas físicas- en todos los aspectos legales e impositivos de sus organizaciones, así como en la ejecución de las transacciones que llevan adelante.
Área de Derecho Penal Tributario
• Asesoramiento en Derecho Penal Tributario. Defensa legal en causas penal tributaria.
• Asesoramiento en materia de responsabilidad penal de contadores, escribanos, síndicos y auditores.
• Defensas en delitos de la ley penal tributaria y previsional (Ley N° 24.769 –modificada por la ley 26.735-).
• Estrategias frente a inspecciones, allanamientos y determinaciones de oficio (de AFIP y Fiscos provinciales). Sus implicancias penales.
• Multas y Clausuras de la ley 11.683 y de los Códigos Fiscales Provinciales y Municipales. Procedimiento Tributario.
• Recursos Administrativos y judiciales de la ley de procedimientos tributarios (Ley N° 11.683) y Códigos Fiscales locales.
• Recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
• Recursos, contestaciones de vistas y requerimientos de información ante Direcciones de Rentas provinciales (AGIP, ARBA, ATER, DGRC, etc.)
Área de Derecho Penal Aduanero
• Defensas en delitos e infracciones aduaneras.
• Recursos de amparo.
• Recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
• Contestaciones de requerimientos de información, vistas y recursos ante la Aduana.
Área de Derecho Penal Cambiario
• Prevención y lavado de activos.
• Infracciones en materia penal cambiaria (Ley 19.539).
• Delitos e infracciones en materia de lavado de dinero.
• Defensas ante el BCRA (ingreso tardío de divisas por exportación, etc.).
• Registro de operaciones sospechosas (ROS).
• Contestación de requerimientos de información y vistas ante la UFI.
Área de Derecho Penal Empresario
• Responsabilidad penal de personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de directores, gerentes y administradores de empresas, fideicomisos y demás patrimonios independientes.
• Defraudaciones y estafas.
• Fraudes corporativos.
• Estrategias de defensa en causas penales.
• Defensas penales en general.
• Excarcelaciones. Trámites de libertad condicional y prisión domiciliaria.
• Querellas y denuncias penales.
• Juicios Orales.
• Recursos ante los Tribunales de Casación Nacional y provincial.
• Recursos Extraordinarios ante la C.S.J.N. y ante los Superiores Tribunales de provincia.
